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揭秘各行业到底如何洗钱
2006-04-26 09:17 来源:北京现代商报  
摘要:

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  随着一系列大案要案的进展,洗钱这一并不算被大众所熟知的犯罪,不断引起社会的广泛关注。

  尽管洗钱犯罪的手法大相径庭,但目的却都只有一个——将不合法的钱合法化。因此,再高明的洗钱手法也必须要经过三个阶段:第一阶段,让“脏钱”离开产生地;第二阶段,进行各种化整为零和多层化手法,变成旅行支票、债券、提单、股票、存入保密银行、电子资金结算,置换物产等进行隐匿,使犯罪活动得来的钱脱离其来源;第三阶段,通过合法手段进行整合,变成合法资产。

  过去,金融机构直接洗钱是比较常见的一种做法,但随着金融机构对洗钱活动监管的加强,洗钱的手法已经变得越来越隐蔽,但还是有章可循。一直从事反洗钱研究的陈律师介绍说,通常洗钱都会选择现金流大的行业进行。例如宾馆、洗浴、KTV、饭店等等。而近年来,拍卖和彩票行业也成为洗钱活动的多发行业。 

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  洗钱·历史

  “洗钱”一词的由来

  20世纪20年代,美国芝加哥一黑手党金融专家开了一家洗衣店。他在每晚计算当天的洗衣收入时,就把其他非法所得的钱财加入其中,再向税务部门申报纳税。这样,扣去应缴的税款后,剩下的其他非法所得钱财就成了他的合法收入。这就是“洗钱”一词的由来。

  “洗钱”是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程,一方面,通过洗钱,有组织犯罪掩盖了其犯罪活动踪迹,得以“正当地享受”犯罪所得;另一方面,洗钱为犯罪集团介入合法企业提供了资金,使其能够“以合法掩护非法”,不断扩大犯罪势力。

  和珅:中国洗钱“鼻祖”

  尽管“洗钱”一词直到20世纪初才出现,但事实上,中国最早的洗钱犯罪雏形可以追溯到我国清朝乾隆年间。大贪官和珅开创了一项直到现在还在被广泛应用的洗钱手法。

  由于和珅位高权重,又深得乾隆皇帝的宠爱,所以想托和珅“办事”的人很多,和珅自然也不会放过这么一个发财的机会。但“受人钱财、与人消灾”时间不长,和珅意识到,送到家里的钱多了,太容易出问题。

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