世界财经报道：http://finance.icxo.com讯,6日从国家外汇管理局获悉，国家外汇管理局深圳市分局和深圳市公安局日前联合行动，成功捣毁一个组织分工严密、经营规模较大的地下钱庄，当场抓获包括地下钱庄老板杜某等在内的犯罪嫌疑人６名，冻结涉案账户５５个，约４２０万元人民币。外管局称，该钱庄仅2006年以来交易金额便达43亿元，交易主体不乏“国内知名大型国有企业”。

　　地下钱庄是我国部分沿海和边境地区出现的非法金融组织，它从事买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动，滋生和助长贩毒、走私等严重的犯罪，破坏国家的金融秩序。

　　业内人士告诉记者，在当前人民币升值预期存在和资产价格大幅上涨的背景下，境外资金正试图通过各种途径进入中国，其中一个重要的途径就是通过地下钱庄。外汇局加大这方面的查处力度，有利于防止过多短期资金的进入，维护金融稳定。

　　大客户主要来自苏浙粤

    杜某的生意规模之大令人咋舌。经过公安机关的初步调查，杜某的地下钱庄在深圳非法经营已有七八年之久，2006年至2007年5月仅深圳办事处交易金额已达人民币43亿多元。

据调查，杜某的客户遍及全国31个省份，主要大客户集中在深圳地区以外的广东、江苏和浙江等沿海地区。而在杜某地下钱庄控制的某3个公司账户中，2006年1月至2007年6月25日累计交易17.8亿元人民币，其中收入9.7亿元人民币，支出8.1亿元人民币。从行业领域看，其与房地产有关的交易资金达1.3亿元人民币，与资本市场有关的交易资金达1.05亿元人民币，涉及金额最大的是贸易、销售等行业，资金达4.53亿元人民币。过往资金主要是用于弥补工缴费不足、收取出口货款、加油款、购房款、土地转让保证金、证券投资、预付货款、境内担保等方面。

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