九芝堂股份有限公司2008年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人余克建先生、主管会计工作负责人郭朝晖先生及会计机构负责人刘利新先生声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产1,454,728,116.98 1,441,679,003.60 0.91
所有者权益（或股东权益） 1,176,879,789.77 1,175,689,905.18 0.10
每股净资产4.75 4.74 0.10
本报告期上年同期增减变动（％）
净利润33,045,142.49 22,901,842.76 44.29
经营活动产生的现金流量净额-12,962,157.61 15,980,131.74 -181.11
每股经营活动产生的现金流量净额-0.05 0.06 -181.11
基本每股收益0.13 0.09 44.29
稀释每股收益0.13 0.09 44.29
净资产收益率2.81% 2.30% 增长0.51 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率2.69% 1.00% 增长1.69 个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
营业外收入1,971,484.11
营业外支出270,605.80
剔除所得税及少数股东损益影响数267,866.73
合计1,433,011.58
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数47,504
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前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
张灵伟2,179,907 人民币普通股
臧保权689,283 人民币普通股
贾毅军666,000 人民币普通股
方雪萍565,100 人民币普通股
于福俊500,491 人民币普通股
曾建平414,900 人民币普通股
王建虹409,000 人民币普通股
徐昊400,100 人民币普通股
易振建376,600 人民币普通股
陈于宁335,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
1、由于公司产品销售规模的扩大，营业收入与上年同期相比增长12.94%，同时成本控制体系的执行使营业成本及管理费用
有所下降，所以本期净利润较上年同期增长44.29%。
2、由于应收账款及应收票据的增加导致本期经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用□ 不适用
本公司控股子公司成都九芝堂金鼎药业有限公司(以下简称“九芝堂金鼎”)原厂区所在地土地使用权拍卖会于2008 年3 月28
日在成都市土地交易市场举行，由成都工业投资集团有限公司以500 万元/亩竞得。详细情况公司已于2008 年3 月29 日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站进行披露。
九芝堂金鼎注册资本8,400 万元,本公司直接持有该公司97.76％的股权,直接和间接持有100%的股权。关于九芝堂金鼎处置原
厂区所在地土地资产的事项已经本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过并于2008 年1 月9 日公告在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网站。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
报告期内，因公司股权分置改革方案的实施，控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司作出如下特别承诺：
1、自九芝堂股权分置改革方案实施之日起，其所持有的九芝堂股权24 个月内不上市交易或转让。
2、九芝堂2006 年、2007 年两年的净利润复合增长率不低于30％（即2006 年的净利润不低于3063.99 万元，2007 年的净利
润不低于3983.19 万元）。
3、九芝堂股权分置改革方案实施后，将在九芝堂2006、2007 年度的利润分配议案中，提议每年现金股利分配均不低于当年
实现可供投资者分配利润的60％，并保证在股东大会上投赞成票。
长沙九芝堂（集团）有限公司承诺：在九芝堂股权分置改革实施后，若公司上述业绩承诺、分红承诺未能实现，将向流通股
股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。
（1）追送股份的触发条件：a、根据九芝堂经审计的年度财务报告，九芝堂2006 至2007 年度净利润增长率低于承诺金额；b、
长沙九芝堂集团未按上述承诺提议分红并投赞成票；c、公司2006 至2007 年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计
意见。
(2）追送股份数量：按九芝堂股权分置改革前公司流通股股份123,602,661 股为基数，每10 股送0.4 股的比例执行对价安排，
追加对价安排的股份总数共计4,944,107 股。在公司实施资本公积转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将
按照上述股本变动比例对目前设定的追加支付对价总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本
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变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时；在有限售条件的流通股限售期满上市交易后而导致原非流通
股股东（九芝堂集团）与流通股股东股本不同比例变动时，前述追加支付对价总数不变。
（3）追送股份时间：1）若九芝堂经审计的年度财务报告，2006 至2007 年净利润年增长率低于承诺金额；或长沙九芝堂（集
团）未按上述承诺提议分红并投赞成票，公司控股股东长沙九芝堂（集团）将在触发追送股份条件年度的年报经股东大会审
议后的10 个工作日内，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的相关程序实施追加对价安排。
2）若公司2006 至2007 年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见，公司控股股东长沙九芝堂集团将在触发追送
股份条件年度的年报公布后的10 个工作日内，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的相关
程序实施追加对价安排。
（4）追送对象：追加支付对价股权登记日在册的除九芝堂集团以外的其他无限售条件的流通股股东，该日期将由公司董事会
确定并公告。
以上承诺事项于2006 年4 月12 日公告在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司2006 年度实现净利润40,306,819.34 元，2006 年度公司累计可供分配利润共计29,212,478.51 元。经2007 年3 月1 日召
开的第三届董事会第十二次会议及2007 年3 月23 日召开的2006 年年度股东大会审议通过的2006 年度利润分配方案为，每
10 股派发现金股利1 元（含税），按公司回购后的股本248,004,390 股计算共计派送现金24,800,439 元。2007 年4 月5 日，完
成分配。
2007 年度实现净利润127,814,993.67 元，2007 年度公司当年实现可供分配利润为114,207,932.81 元，2007 年末公司累计可供
分配利润共计141,975,898.75 元。
以2007 年12 月31 日总股本248,004,390 股为基数,每10 股派发现金股利3.00 元（含税），按公司年末股本计算共计派送现金
74,401,317.00 元，剩余未分配利润67,574,581.75 元结转下年度分配；以2007 年12 月31 日总股本248,004,390 股为基数,每10
股以资本公积转增普通股2 股,共计转增股本49,600,878.00 元。以上预案已经公司2007 年年度股东大会审议通过，公司将按
照相关规定完成分配。
截至本报告出具之日，公司完全履行承诺，没有发生触发追送股份条件的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用□ 不适用
单位：（人民币）元
序号证券品种证券代码证券简称
初始投资金
额（元）
持有数量期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
期末持有的其他证券投资0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益- - - - 6,639,930.94
合计0.00 - 0.00 100% 6,639,930.94
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用□ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码证券简称初始投资金额
占该公司股权比
例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动
601328 交通银行84,574,277.50 0.00% 132,972,194.92 0.00 -31,855,257.89
合计84,574,277.50 - 132,972,194.92 0.00 -31,855,257.89
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3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2008 年02 月26 日公司四楼会议室实地调研
香港瑞格（中国）有
限公司上海代表处
公司生产经营情况
2008 年02 月29 日公司四楼会议室实地调研信诚基金、财富证券公司生产经营情况
