§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4公司董事长朱飞锦先生，总经理乔志城先生，财务总监谢爱维先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,156,281,975.94	1,085,255,648.55			6.54
所有者权益（或股东权益）(元)	782,985,409.38	874,642,324.44			-10.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.1785	5.7847			-10.48
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,754,780.80		-37.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1373		-47.62
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,334,342.82	20,334,342.82		28.50
基本每股收益(元)	0.1345	0.1345		7.09
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.1345	0.1345		7.60
稀释每股收益(元)	0.1345	0.1345		7.60
全面摊薄净资产收益率(%)	2.60	2.60		增加0.26个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.60	2.60		增加0.27个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额		3,779.45
所得税影响		566.92
合计		3,212.53

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,056
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖南涌金投资（控股）有限公司		7,560,000	人民币普通股
株洲市国有资产投资经营有限公司		7,388,100	人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基金		6,572,250	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金		6,222,597	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金		5,141,553	人民币普通股
上海昌瑞科技有限公司		3,837,840	人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金		3,699,704	人民币普通股

湖南省烟草公司株洲市公司		2,858,843	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金		2,800,000	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金		2,485,276	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收票据期末余额比年初余额增长77.83%，主要是母公司的销售增加，应收票据相应增加；

2、应收账款期末余额比年初余额增长82.95%，主要是随销售收入同步增长；

3、预付款项期末余额比年初余额增长205.16%，主要为母公司购置固定资产预付款及控股子公司湖南千金大药房零售连锁股份有限公司待摊费用增长；

4、预收款项期末余额比年初余额增长71.05%，主要为母公司销售增长并严格执行先收款后发货的销售方式形成；

5、营业收入本期比上年同期增长61.05%，主要为母公司销售收入增长；

6、公允价值变动收益比上年同期下降318.40%，主要为公司持有的封闭式基金分红及价格下跌所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
株洲市国有资产投资经营有限公司	1、在2007～2009年召开的年度股东大会上，就公司2006～2008年度的利润分配提出以下议案并投赞成票：千金药业当年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的50%。2、持有千金药业的股票自本次股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不通过上海证券交易所上市交易或转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占千金药业股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十四个月内不超过10％。	认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
湖南涌金投资（控股）有限公司	同上	认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
上海昌瑞科技有限公司	同上	认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
湖南省烟草公司株洲市公司	持有千金药业的股票自本次股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不通过上海证券交易所上市交易或转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占千金药业股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十四个月内不超过10％。	认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。
朱飞锦等40位自然人股东	股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过上海证券交易所上市交易或转让本人持有的该部分股份”。	认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量 （股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601328	交通银行	13,955,000	84,574,277.50	132,972,194.93	170,448,968.91	可供出售金融资产
2	500001	基金金泰	8,000,000		16,896,000.00	24,168,000.00	交易性金融资产
3	500002	基金泰和	8,000,000		21,208,000.00	23,432,000.00	交易性金融资产
4	500006	基金裕阳	12,300,000		30,676,200.00	35,029,000.00	交易性金融资产
5	500009	基金安顺	12,200,000		26,193,400.00	30,853,800.00	交易性金融资产
6	500056	基金科瑞	8,000,000		22,624,000.00	9,162,000.00	交易性金融资产
7	126011	中石化债	92,030		7,099,194.20	0	交易性金融资产
合计			－				－

株洲千金药业股份有限公司

法定代表人：朱飞锦

证券代码：600479    证券简称：千金药业 公告编号：2008-临008

株洲千金药业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

二OO八年四月二十四日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第十五次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过如下决议：

一、审议通过了《公司2008年第一季度报告》；

二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保》的议案。

同意公司为控股子公司湖南千金大药房零售连锁股份有限公司在2008年4月27日-2009年4月27日期间与招商银行长沙分行开展总金额不超过2000万元的银行承兑汇票授信业务提供保证担保。

株洲千金药业股份有限公司

董事会　

2008年4月26日

证券代码：600479    证券简称：千金药业 公告编号：2008-临009

株洲千金药业股份有限公司

关于为控股子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外担保情况概述

公司第五届董事会第十五次会议2008年4月24日审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为公司控股子公司湖南千金大药房零售连锁股份有限公司在2008年4月27日-2009年4月27日期间与招商银行长沙分行开展总金额不超过2000万元的银行承兑汇票授信业务提供保证担保。

上述担保对象资产负债率没有超过70%，且公司担保总额没有超过上一年度经审计净资产的50%。根据证监发[2005]20号文及《公司章程》的有关规定，上述担保行为不需要提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

名称：湖南千金大药房零售连锁股份有限公司

住所：株洲市高新技术开发区炎帝广场商业街13栋

法定代表人：胡忠荣

注册资本：6720万元

经营范围：经营本企业药品经营许可证核定范围内的药品；销售副食品。

主要财务状况：2007年12月31日，该公司总资产17023.39万元，净资产10814.77万元，2007年度实现主营业务收入23901.29万元，实现净利润1349.19万元。

三、担保协议或担保的主要内容

以上总担保额度为人民币2000万元，控股子公司湖南千金大药房零售连锁股份有限公司根据实际经营需要，与银行签订担保合同。

四、董事会意见

董事会认为，湖南千金大药房零售连锁股份有限公司为公司控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，贷款项目为日常经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止日前，公司对外担保总额为2000万元（全部为对控股子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的2.29%，无逾期担保事项。

六、独立董事意见

公司为控股子公司湖南千金大药房零售连锁股份有限公司提供担保的贷款为子公司日常经营所需，此项担保有利于湖南千金大药房零售连锁股份有限公司提高资金使用效率，符合公司整体发展战略需要，符合中国证监会证监发[2005]120号文件及《公司章程》的规定.，提供担保程序合法、批准手续齐备。

七、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议。

2、公司独立董事《关于公司对外担保的独立意见》

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2008年4月26日