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台湾终洗刷“洗钱天堂”污名!从"洗钱观察名单"中消失
2009-10-19 10:56 来源:中国时报 
前年该小组列出台湾有十一项防制洗钱缺失,经政府致力于法令及金融监理的改善,缺失已减为五项……

  台湾终于洗刷“洗钱天堂”污名!国际金融反洗钱特别工作小组(FATF)通报指出,已将台湾从“洗钱观察名单”中除名。金管会官员表示,台湾已调降洗钱通报门槛金额至五十万元,日后将持续改善CDD(Customer Due Diligence,客户身分审查)措施,确保开户者的身分资料、资金来源是否合法。

  《中国时报》报道,前年该小组列出台湾有十一项防制洗钱缺失,经政府致力于法令及金融监理的改善,缺失已减为五项,FATF上周将我国从名单中除名。

  据指出,美国911事件后,国际社会发现恐怖分子进行洗钱活动的情况相当严重,因此,防制洗钱的相关国际组织,包括艾格蒙防制洗钱联盟等,都要求会员国或欲加入成为会员的国家或地区,应制订相关的“反恐怖法案”,并列为防制洗钱的评估指标之一。

  金管会银行局副局长萧长瑞指出,2007年,根据APG(亚太防制组织)会员三年一度的相互评监结果,台湾在FATF的十六项反洗钱与反恐的核心建议中,高达十一项被列为未遵循(NC)或部分遵循(PC)评等,登上洗钱国家的观察名单。

  有监于此,金管会配合国际洗钱防制法,将洗钱通报门槛从一百万元下修到五十万元,亦即民众只要在银行提存现金、汇款超过五十万(折合等值外币约1.6万美元)时,就必须向银行登记身份资料,并留存交易纪录,列入洗钱通报名单内;至于免申报的大额通货交易,同样要求进行客户审查、保存交易资料。

  上周FATF在法国开会,由于该组织将台湾列入有洗钱疑虑名单中,因此台方也由法务部、调查局、金管会等单位派出代表参加。台方代表在会中指出,台湾这两年来已订定打击恐怖分子洗钱的相关法规,并改善金融监理制度,前年该组织提出的十一项防制洗钱缺失中,台湾已改善其中五项。FATF因台方涉及的缺失低于十项,因此,将台湾从有洗钱疑虑的名单中除名。

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