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中国银行公然造假洗黑钱被央视曝光
2014-07-10 14:53 来源:世界财经报道 
摘要:日前,央视报道了一条劲爆新闻,作为五大国有银行之一的中国银行同移民中介合伙为移民者造假洗钱。甚至有中行工作银行口出狂言,说什么钱都能洗,有多黑就能洗多白。作为一家国有银行,干起如此灰色勾当,使国有资产流失,显示出外汇管制的漏洞和失误。

  【世界财经报道-讯】中行进入银民会 提供无限换汇业务

  在北京,一到周末大大小小的移民中介就办起各个国家的移民咨询会。在一家五星级酒店的宴会大厅里正在举行一场大型投资移民咨询会,记者看到除了移民中介和不少客户外,竟然还有中国银行的身影。

  一位移民中介销售人员告诉记者,有投资移民项目的国家都要求投资移民人将一定数额的外币汇到国外项目指定帐号上,才能办理移民。由于我国控制个人换汇,每人每年最多只能换汇五万美元,要想凑够动辄几十万数百万美元的投资移民款,只能去找中国银行

  而中国银行的工作人员也证实了这样的说法:“我们帮您做的是把您这么大金额都换成外币,一步汇走,就做这一步。”

  跑到投资移民咨询会上来开展业务,中国银行的服务可真够便民的,当然这外汇不能白帮客户换,银行还要收取一笔可观的费用,手续费大概在千分之三到千分之四,相当于汇率贵点。

  起底“优汇通”——上不了台面的业务

  按照我国外汇管理规定,每人每年最多只能换汇五万美元,那么为什么中国银行称他们可以为需要移民的客户无限额地换取外汇,并且还可以直接打到国外账户呢?在调查中记者发现,其实银行的这项换汇业务并非是光明正大的正常业务,里面还隐藏着猫腻。

  在投资移民会上,虽然银行的工作人员详细地为客户介绍着这项名为优汇通的无限换汇业务,但是记者在中国银行的官方网站上却并没有看到所谓的优汇通无限换汇业务,在中国银行的各家分支行里,也并没有相关服务的介绍。那么这个所谓的优汇通无限换汇业务到底是怎么回事呢?当记者主动问到银行的工作人员时,他们才告诉记者,确实有这项业务,属于是广东分行牵头的业务,各地的中行只有经过广东分行才能做,但是不做任何宣传。

  据介绍,在广东除了中国银行广东分行可以直接办理这项业务以外,它下面的很多支行也可以具体操办。银行工作人员告诉记者,不在国内兑换外币,而是利用中行自己的海外分支机构兑换外币,这就是为了避开国家对外汇的管制,这样就可以想兑换多少外币兑换多少。“这虽然是人民币跨境业务,但是没有通过外管局的兑换系统,其实这么做是一个灰色地带,打一个擦边球。”

  中国银行是我国五大国有商业银行之一,是我国主要的外汇兑换银行,这样一家门户银行居然会为了自己赚钱而暗中违反国家相关规定,私自开通后门,允许不限额地为客户兑换外币,这实在令人难以置信。记者发现,为了拉客户,银行和移民中介相互勾结,帮客户造假洗钱

  如此这般行径损国损民

  一家银行,一项业务,在投资移民的大旗下,造成大量的国内资金外流。作为门户银行,这种监守自盗行为将带来不小的危害。

  在海外投资移民的大旗下,一些脏钱乘机外逃,这回对国内的反腐工作造成不小影响。移民款不少是来自于国内贪官污吏或者境内不干净的财产收入,如果有金融机构、移民中介配合,把这些应该予以清理和罚没的收入转移到海外去的话,那么对于惩处不法官员就是负面影响。有了这么一个随时出逃的机会和用脏钱度过下半生的机会,法律威慑力将大大下降。有专家表示,即使大部分海外投资移民款不属于脏钱,但是由于没有在国家外管局的监控下就偷偷逃到国外,如果形成一定规模,势必对国内经济产生影响。【世界财经报道-finance.icxo.com】

关键词:中国银行   洗钱   移民中介      
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