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泛鑫美女老总法庭上演狗血剧情 为情夫开脱
2014-07-11 16:09 来源:世界财经报道 
摘要:去年8月,曾经被封为“美女高管”的泛鑫老总陈怡因涉嫌非法集资罪在斐济被抓。近日,她在上海市第一中级人民法院出庭受审。庭上陈怡不忘为自己的情夫开脱罪行。

  【世界财经报道-讯】7月10日,上海市第一中级人民法院开庭审理泛鑫公司实际控制人陈怡等涉嫌集资诈骗案。庭上,陈怡对被指控的犯罪事实并没有异议,但她认为自己不是蓄意诈骗,只是构成职务侵占罪。

  案件始末

  10日的公开庭审,首次确认泛鑫涉嫌虚假销售13亿,套现10亿。

  根据检察机关指控,2010年1月至2012年12月,陈怡分别伙同被告人江杰和谭睿(另案处理)以挂靠、收购等方式先后实际控制了泛鑫保险、浙江永力保险代理有限公司湖州分公司和杭州中海盛邦保险代理有限公司。陈怡还与谭睿合谋,将保险公司的20年期寿险产品虚构成年收益10%左右的1年至3年期保险理财产品,骗取投资人资金,并将骗得的资金谎称为泛鑫保险代理销售的20年寿险产品的保费,通过保险公司手续费返还的方式套现。

  2010年2月至2013年7月,陈怡、江杰先后以泛鑫保险、浙江永力保险和中海盛邦保险的名义,与昆仑健康保险股份有限公司上海分公司和浙江分公司、幸福人寿保险股份有限公司上海分公司和浙江分公司等多家保险公司签订了销售保险产品的“保险代理协议”,并招聘400多名保险代理人或通过银行员工在江、浙、沪等地向4433人推销上述虚假的保险理财产品计人民币13亿余元,并利用上述手续费返还方式套取资金10亿余元;至案发,造成3000多名被害人实际损失8亿余元。

  检察机关认为,陈怡、江杰以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失,其行为均触犯了刑法,应以集资诈骗罪追究刑事责任。

  陈怡否认蓄意诈骗

  根据资料,陈怡出生于1979年,2001年大专毕业,2003年开始保险销售,2010年担任泛鑫保险总经理。泛鑫保代成立于2007年7月,2011年度完成新单保费1.5亿元,业务规模在上海保险中介市场排名第一。

  法庭上,陈怡穿着整齐,面容清秀,说话声音不大,她否认自己是蓄意诈骗。对被指控的犯罪事实没有异议的同时,她认为自己只是侵占了公司财务,应构成职务侵占罪。

  陈怡认为,这种“长线短做”的营销模式,并非蓄意诈骗,她一直希望通过引进风投、上市等方式补上资金“漏洞”。

  多次为情夫开脱称其不完全知情

  “情夫”也为陈怡这位美女高管的故事更加增添了一份香艳色彩。和陈怡一起被抓并受审的江杰,是她的情人。尽管家有妻室,但江杰和陈怡还是一起办理移民手续,一起携巨款和首饰远走他乡。

  据悉,陈怡和江杰两人2011年相识。2012年,陈怡以100万年薪把江杰招到泛鑫公司旗下,担任顾问,负责战略和运营。

  2013年7月,陈怡、江杰通过套现,将4999.8万元港币通过地下钱庄转至江杰在香港开设的账户后,携带83万余欧元等巨额现金和首饰、奢侈品等财物潜逃境外。

  庭审中,陈怡多次为情夫开脱。她透露,一开始她招聘江杰,是为了规范公司制度,并希望江杰能为公司找来风投,以帮助公司摆脱财务“窟窿”,取得更长远发展。她说,为了不让江杰担心,她对公司的实际运营情况、及公司销售巨额虚假保险理财产品的情况进行了隐瞒,江杰并不清楚公司的财务状况和业务模式,他只负责战略和吸引风投等方面。一直到2013年6月,在资金链濒临断裂,无法隐瞒的情况下,她才跟江杰吐露了实情。

  江杰在去年6月前是否知情成为昨天庭审焦点。本案将择日再次开庭审理。【世界财经报道-finance.icxo.com】

关键词:泛鑫   陈怡   受审   非法集资   
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